La denuncia por fraude es el documento acusatorio, oficial, por medio del cual se realiza o se presenta ante alguna comisaría policíal o a algún juzgado y se expone un hecho fraudulento.
Este tipo de denuncia como principal norma tiene que la acusación sea totalmente cierta, ya que una vez presentada pasará a ser investigada y se comprobarán los hechos.
Las clases de denuncia, que crean este delito de fraude, depende de la gravedad que esta acción de engaño tenga y de las consecuencias que ha traido. De tal forma que solo si es demasiado grave es conveniente presentar esta denuncia de fraude, en el juzgado o comisaría de policía.
Una de las funciones principales de la denuncia por fraude, es poder hacer de conocimiento público dicho fraude, quién lo realizó y como se llevó a cabo, de tal manera que se pueda ayudar a evitar que esto le ocurra a otras personas.
A continuación un modelo de denuncia por fraude, el cual puede ser utilizado como ejemplo para presentar un documento de este tipo:
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO
Capitán Marco Aguilar Puente.
Comisario Municipio Hilorin.
Presente
Patricio Flores Campos, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones Calle Las Camelias 240, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:
Vengo a denunciar los hechos que a continuación indico, para el caso de que si los considera constitutivos de delito y reunidos los requisitos exigidos por la ley, ejercite la acción penal conforme a derecho.
Hechos
I. Con fecha 11 de Julio del 2016, le presté al señor Mariano Gutierrez Bueno la cantidad de 3000 Euros (tres mil Euros), firmándome un recibo por dicha cantidad.
II. Es el caso que un compañero de trabajo llamado Javier Diaz Paz, el día 18 de Julio del 2016, se presentó en el domicilio del señor Mariano Gutierrez Bueno, diciéndole que iba de mi parte a recoger el dinero que le había prestado, por lo que éste se los entregó de buena fe, firmándole este señor un recibo por el monto prestado.
III. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que jamás autoricé al señor Javier Diaz Paz , ni de palabra, ni por escrito para recibir la cantidad mencionada en mi nombre, actuando este con engaños para obtener y hacerse ilícitamente de la cosa constituida por la cantidad mencionada.
Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, atentamente pido se sirva:
PRIMERO. Se ordene se reciba la presente querella, se ratifique y se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
SEGUNDO. Tenga a bien proveer conforme a derecho en el ejercicio de la acción Penal.
PROTESTO LO NECESARIO
Madrid, 04 a junio de 2016.
|
|
|
|
|
Modelos anteriores |
 |
|
|
| |
Lidia magdalena rivas ramos
Ayer entre a una página de registro civil para el trámite de un acta de nacimiento me dijieron que pagará un cantidad y que Ivan a mandar por estafeta y por mail y nuca llego nada
|
|
| |
| |
Demag Sa
Modelo de denuncia penal por fraude
|
|
| |
|
|
