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    MODELO DE ACTAS EXTRAORDINARIAS


    Actas de Asamblea


    La totalidad de las empresas poseen la obligación de efectuar un libro en el cual han de quedar registradas todas las de Actas de Asambleas llevadas a cabo, en las cuales se dejará constancia de la totalidad de los pactos alcanzados por los miembros o accionistas.


    En el citado documento han de estar redactadas todas las decisiones emitidas por los socios , las cuales deben constar correctamente en la denominada  Acta de Asamblea.


    Comunmente se dan dos clases de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias.


    Las denominadas Asambleas Ordinarias han de efectuarse como mínimo anualmente dentro de los cuatro meses siguientesa al cierre del ejercicio social y se encargará, también de los temas qeu hagan referencia al orden del día, de los siguientes temas:

    • Debatir, dar el visto bueno, o alterar los informes de carácter financiero de los administradores y comisarios.
    • Determinar los  Administradores o Consejo Administrativo y de Comisarios.
    • Llevar a cabo las representaciones de los Administradores y Comisarios, si no se ha procedido a ello en los mandatos.

     

    Tenga siempre en cuenta que es imprescindible elaborar este tipo de documentos denominados  Acta de Asamblea Ordinaria anual.


    Las denominadas Asambleas Extraordinarias, se llevarán a cabo cuando se desee y tendrán como tema, entre otros, de los siguientes asuntos:

    • Aplazamiento de la duración de la sociedad;
    • Término anticipada de la sociedad;
    • Aumentar o disminuir el capital social;
    • Variación de objeto de la sociedad;
    • Variación nacional de la sociedad;
    • Alteración de la sociedad;
    • Vinculación con otra sociedad;
    • Manifestación de acciones privilegiadas;
    • Liquidación por la sociedad de sus propias acciones y manifestación de acciones de goce;
    • Manifestación de bonos;
    • Cualquier tipo de alteración del contrato social
    • Los asuntos no tenidos en cuenta legalmente o el contrato social requiera un quórum especial.


    EJEMPLO DE MODELO DE ACTAS EXTRAORDINARIAS


    ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE LA CRIA CABALLAR DE ESPAÑA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2016 EN SEGUNDA CONVOCATORIA BAJO LA PRESIDENCIA DE D. FRANCISCO JAQUOTOT JANER


    1. Elecciones de vocales electos para la Junta Directiva de la SFCCE


    El Sr. Presidente de la S.F.C.C.E cede la palabra al Sr. Piñar, Secretario de la misma que informa que de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 30 de los vigentes Estatutos de la SFCCE y según lo prevenido en el Calendario y Reglamento Electoral aprobados por la Junta Directiva en fecha 12 de mayo de 2.009 fue convocada en fecha y forma Asamblea General Extraordinaria para la elección de vocales electivos de la Junta Directiva de la SFCCE.


    Tras ello el Sr. Secretario haciendo la advertencia que no podrán votar los señores socios que no estuvieran al corriente de pago y que tampoco serán admitidos los votos emitidos por correo de los socios que se encuentren en dicha situación, y una vez formalmente constituida la correspondiente Mesa Electoral, según Acta de Constitución que se acompaña, da por iniciada la sesión de votación siendo las 17.00 horas.


    Concluida la votación presencial a las 20.30 horas y tras el correspondiente escrutinio de los votos emitidos y los recibidos por correo hasta las 21.00 horas, el recuento de votos da un empate para el cuarto vocal entre los Sres. Ramos Covarrubias y Gila de la Puerta que se deshace con la votación de los presentes en la sala según se establece en los vigentes Estatutos resultando elegido el Sr. Ramos Covarrubias. Tras ello el Sr. Secretario de la Junta Electoral lee el Acta de Sesión y Escrutinio que se acompaña a la presente Acta, de la que resulta que quedan provisionalmente nombrados vocales electivos de la Junta Directiva de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España los siguientes candidatos:

    • D. Diego Figueroa Melgar
    • D. Francisco Jaquotot Janer
    • D. Eduardo Espinosa de los Monteros
    • D. Andrés Ramos Covarrubias

    Asimismo, quedan nombrados Vocales suplentes los siguientes candidatos

    • D. Basilio Gila de la Puerta
    • D. Fernando Guijarro Zubizarreta
    • D. Angel Jordan D. Eduardo Millet Magdalena
    • D. Jesús González Cajal

    El Sr. Secretario de la Junta Electoral informa que si no se presentase ninguna reclamación en el período establecido para ello según el vigente Calendario y Reglamento Electoral de la S.F.C.C.E. dichos candidatos quedarán proclamados de manera definitiva.




    OTRO EJEMPLO


    ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
     

    (Tarragona, 19 de Mayo de 2007)

     

    Tiene lugar el 19 de Mayo a las 12:00 h. en primera convocatoria y 12:30 en segunda convocatoria, en la Sala Augusto, durante la celebración del XXIII Congreso Nacional de la S.E.A.P., con el siguiente Orden del Día:

    • 1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria. Febrero 2007.
    • 2.- Informe del Secretario. - Informe de las Elecciones a Secretario y Tesorero.
    • 3.- Informe de la Tesorera.
    • 4.- Informe de la Revista.
    • 5.- Informe del Presidente. - Información del Congreso.
    • 6.- Informe del Presidente Saliente
    • 7.- Informe del Presidente Electo.
    • 8.- Ruegos y preguntas.

    La Asamblea General Extraordinaria comienza con la entrega del Premio Ramón y Cajal al Dr. Llombart por parte del Dr. Serrano.

    • 1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. Febrero 2007.

    Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, de Febrero 2007.

    • 2.- Informe del Secretario.

    El Secretario comunica a los presentes que se ha conseguido la acreditación de todas las actividades científicas incluidas en este Congreso, a través de la SEAFORMEC, así como el reconocimiento del mismo como de interés Científico.


    En la Asamblea General Extraordinaria, del día 27 de Mayo de 2016 en Palma de Mallorca, tras someter a votación entre los asistes a dicha Asamblea, se acordó la modificación del Reglamento de Elecciones para que en caso de que existan candidatos únicos para los distintos cargos de la Sociedad, estos sean proclamados automáticamente sin necesidad de votación, tal y como se hizo en el caso de los Presidentes de las Asociaciones Territoriales. Al no haber otras candidaturas, se establecen como candidatos, los Dres.:


    SECRETARIO: DAVID HARDISSON HERNÁEZ

    TESORERO: JOAN CARLES FERRERES PIÑAS


    No han sido necesarias, por tanto, las votaciones en este Congreso para su proclamación.





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