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    Modelo de acta de asamblea general

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    MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

    CONVOCATORIA


    Tiene por finalidad convocar a los accionistas a participar en la junta general donde se expresará la voluntad de Ia sociedad, por ello ante la omisión de las formalidades de publicidad prescrita en la ley, los acuerdos adoptados serán nulos, (Art. 38 de la LGS ).

    El incumplimiento de estos requisitos vulneran el derecho fundamental de todo accionista, consistente en intervenir y votar en las juntas generales de accionistas requisito básico para la toma de decisiones de la sociedad ya que la junta general es una reunión previamente preparada y convocada, siendo que este requisito tiene como finalidad ofrecer a cada socio la posibilidad de asistir a la junta conociendo previamente los asuntos que se tratarán.


    Pese a lo antes dicho, no será necesario realizar el aviso de convocatoria cuando se realice una junta universal (Art. 120 de la LGS).


    JUNTA O ASAMBLEA GENERAL

    • El artículo 111 de la LGS, ha establecido que la junta general es el órgano supremo de la sociedad.
    • Puede adoptar cualquier tipo de acuerdo sobre la sociedad.
    • Los accionistas siempre deben ser convocados
    • Las convocatorias deben respetar los quórum y el principio de publicidad bajo sanción de nulidad.
    • Las decisiones deben respetar el estatuto, la ley y los acuerdos de los socios.
    • Los acuerdos que se adopten en ella someterán a todos los socios, incluso a los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión.

     

    JUNTA O ASAMBLEA GENERAL S.L

     

    • La convocatoria de la Junta puede hacerse por cualquier sistema de comunicación que asegure la recepción del anuncio por todos los socios, siempre que así se prevea en los Estatutos, y con una antelación mínima de quince días.
    • Constitución en Junta Universal: todo el capital social reunido y decidan constituirse como tal.
    • Todos los socios tienen derecho de asistencia con independencia del número de participaciones
    • El socio no podrá votar en aquellos acuerdos que impliquen conflicto de intereses con la Sociedad, tales como autorización para transmitir participaciones, concederle créditos, etc...

     


    REQUISTOS DEL AVISO DE CONVOCATORIA


    Los requisitos mínimos que debe tener el aviso de convocatoria a junta general obligatoria y demás juntas que serán publicados en el periódico, son los siguientes (Art. 116 ° y 117° de la LGS :


    a) Plazo de Publicación del Aviso.- La norma ha establecido diversos ¡versos plazos para la convocatoria a junta general dependiendo del tipo de junta a convocarse siendo así tenemos los siguientes plazos (Art. 116° de Ia LGS).


    EJEMPLO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL


    ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A.


    Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (la "Sociedad" o "Sareh"), se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrara en el domicilio social de la Sociedad, Paeo de la Castellana nº 89 (Madrid), el dia 19 de mayo de 2016, a las 18h30,
    en almera montada y al dia siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente


    La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente


    ORDEN DEL DÍA


    PRIMERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., así corno de la propuesta de aplicación del resukado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.


    SEGUNDO.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan dedicarse, por cuenta ajena, a un género de actividad complementario al que constituye el objeto social . la Sociedad.


    TERCERO.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. 3 1.- Articulo 16 ("Mesa de la Junta General") de los Estatutos Sociales. 3.2.- Artículo 21 ("Retribución de los Consejeros") de los Estatutos Sociales. artículo 22 ("Régimen:, funcionamiento del Consejo de administración) de los Estatutos Socia..


    CUARTO.- Dejar sin efecto, en la cuantía no dispuesta, el Acuerdo Noveno de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 13 de febrero de 2016.


    QUINTO.- Delegación en el Consejo de Administración de la facukad de emitir valores de renta fija, en cualesquiera de las formas admitidas en Derecho y entre el.. de bonos y obligaciones o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, con arreglo al régimen general sobre em.n de obligaciones y al amparo de lo previsto en el articulo 319 del Reglamento del Registro Mercantil






     


     

     

     




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