Modelo actas de directorio s.a
NOTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2009
En la Ciudad de Buenos Aires, al 1 die del mes de Junio del 2009, siendo les 100 horas se reúnen los miembros del Directorio de Sem Ferroaleedones S.A., luyas firmas constan al pie de la presente, en su sede sita en Santiago de Chile 11463 Capital. Se encuentra también presente el Gerente de Administración y finanzas, Andrés J. Brinzoni .La reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:
1 ) Lectura y Firma del Acta de reunión del 27 de abril del 2009. El Sr. Presidente procede a dar lectura al Acta de referencia la que es aprobada sin observaciones.
2) P+L 1er. Cuatrirnestre del. 2009. Toma la palabra el Sr Brinzoni , quien entrega a los presentes copia del P+L e Indicadores correspondientes al cierre del primer cuatrimestre del año. Al respecto las cifras muestran un nivel de evolución de E.B.I.T.D.A similar el segundo semestre de 2008 Asimismo, informa que los indicadores muestran un equilibrio de Working Capital respecto del valor registrado a fines del ejercicio anterior (Jun-99).
3) Situación Financiera. Línea crediticia Metalex . Toma la palabra el señor Brinzoni quién posterior a la entrega de copias del Cash Flow a los presentes., explicia que el flujo de fondos continúa normal en concordancia con el último periodo.
A continuación informa que la empresa Metalex con la cual se firmó un acuerdo de distribución de productos de spain sobre mediados de 2008, solicitó incrementar su linea crediticia. Puesto el tema aconsideración se resuelve mantener la línea actual hasta fines del presente año.
4) Situación Comercial. Informes del viaje del Ing. costa .Visita a SKW del Ing. Escobar .Cuenta Sidor. Toma la palabra el Ing. Horacio Costa quién asiste acompañado de la Sra. Marcela Tinely asistente de venta. El Sr. Costa entrega copia del resumen de visitas a clientes efectuado en el periodo 11/5 al 26/5 del 2009. Comenta que en este recorrido de 11 empresas en 7 paises de Europa y Medio Oriente, la baja paridad del Euro respecto del Dólar hacen que los precios de los productos se muestren en un nivel que dificulta obtener mejoras sobre los valores presentes. Sin embargo en muchos casos explica que se efectuarán cotizaciones de producto debiéndose esperar los resultados. Asimismo el Sr. Presidente acota que la producción de Casi se encuentra totalmente colmada con dos meses de anticipación, hechos que ratifican la fuerte demanda de nuestro producto.
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE del 2025
Asisten:
- Presidente: Sr. Luis Maldonado C.
- Vice presidente Notario : Sr. Alfredo Martin I.
- Tesorero: Sr. Kamel Saquel Z.
- Secretario: Sr. Armando Arancibia C.
- Directores: Sr. Gonzalo Hurtado y M. Sr. Ignacio Vidal D.
Se excusaron de asistir el Vice presidente Conservador Sr. Elías Mohor A. y los Directores Sr. Enrique Rossel R., Sra. Valeria Ronchera F. y Sr. Mario Olmos L.
Se informa que en forma excepcional el Directorio se encuentra sesionando en el Morandé 440 cuarto piso. Siendo las 17:30 horas, se inicia la sesión.
APROBAR ACTA ANTERIOR
Se da por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 2025.
INFORME DE TESORERÍA
Se encuentra en poder de cada uno de los directores, un detalle de la información contable de la administración de la Asociación, en la que se detalla y entrega un informe de los Cheques en cartera, informe de gastos generales para el periodo septiembre de 2025, informe de gastos de caja chica, informe del estado de pago de cuotas sociales para el periodo 2015 - 2016, y Certificados de Inversiones de los depósitos a plazo del Banco de Chile y BBVA Se acompaña informe de Tesorería septiembre 2025:
- Depósitos a plazo $ 64.005.508
- Cuenta 2 N° 000-18579-05, para pago IMAGINACCIÓN $ 3.687.656
CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA:
1.- Oficio de don José Musalem S., solicitando se envié a los Presidentes de la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima de Corte de Apelaciones un oficio donde se les solicite un instructivo para no tener que esperar tanto, cuando se les cite como testigos.
OTRO EJEMPLO
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.
Acta N°
En, a losdías del mes dedel dos mil, se reúnen en la sede social, calle, N°, a la hora, los señores directores, que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, señor/a
El/la señor/a presidente abre e acto y expone, en primer término, sobre la necesidad de fijar el día y hora de la reunión mensual del directorio, proponiendo losde cada mes, a la horaPuesto a consideración, se resolverá por unanimidad aceptar lo propuesto.
A continuación, el/la señor/a presidente cede la palabra al director, señor/a, quien informará sobre las tratativas efectuadas ante el Banco, a los efectos de lograr un crédito amplio para que el reequipamiento de la planta industrial/comercial/etc. El/la señor/amanifiesta que se han logrado condiciones muy favorables para la obtención del crédito solicitado ( detallar plazos, interés, garantías, etc. ), que comparativamente con lo ofrecido por otras instituciones ( detallar estos ofrecimientos ), resulta favorable concluir los trámites con dicho banco. Luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad, con las salvedades efectuadas por el/la director/a, señor /a, en cuanto a la aplicación de los fondos respetos a la prioridad de la renovación de
el/la señor/a presidente propone otorgar un poder especial a el/la señor/a..., a los efectos de realizar los trámites administrativos ante las reparticiones oficiales, evitando demoras e inconveniente derivados del uso restringido de las firmas autorizadas. Tras un breve debate, por unanimidad, se resuelve:
1) otorgar un poder amplio a favor de el/la señor/apara que representar a la sociedad en actos de cualquier naturaleza y ante todos los organismo oficiales; y
2) facultar a el/la señor/a presidente para que otorgue por ante escribano público. señor/a, la correspondiente escritura de poder en las condiciones y con las limitaciones señaladas precedentemente, incluyendo las facultades y las cláusulas de prácticas en el otorgamiento de mandatos..
Sin otro asunto que tratar, terminó el acto a la hora
FIRMAS
Más modelos en Modelo de acta
Modelo de acta mutuo acuerdo
MODELO DE ACTA DE MUTUO ACUERDO Instituto Colombiano de Antropología e Historia República de Colombia ACTA DE LIQUIDACIóN POR MUTUO ACUERDO AL CONTRATO Nº.004 SUSCRITO EL 5 DE FEBRERO DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL ICANH Y DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ Entre los suscritos a saber, MARíA VICTORIA URIBE ALARCóN , mayor de…
Modelo de actas estudiantiles
MODELO DE ACTAS ESTUDIANTILES El Acta es un documento oficial del Consejo Escolar del centro y del Claustro de profesores en el que el Secretario refleja, transcribe y certifica con su firma, acompañado del visto bueno del Presidente, todas las actuaciones preceptivas llevadas a cabo en el desarrollo de una sesión, en…
Modelo de acta de reunión de asociaciones
MODELO DE ACTA DE REUNIóN DE ASOCIACIONES ¿Qué es una Asociación civil? Se denomina Asociación Civil a aquella entidad privada sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena , integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, de divulgación, deportivos, o de índole similar, con el objeto d…
Modelo de acta sin quórum
MODELO DE ACTA SIN QUóRUM NORMAS GENERALES SOBRE EL QUóRUM El quórum se computa y establece al inicio de la junta. Comprobado el quorum el presidente la declara instalada. En las juntas convocadas para tratar asuntos que, conforme a ley o al estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo seña…
10 modelos de acta
MODELO DE ACTA ASOCIACIóN DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENIO RúSTICO LAS LOMAS A.C CONSTITUCIóN DE ASOCIACIóN CIVIL En la Ciudad de Ensenada, a los 12 días del mes de Julio de 2024, siendo las 9:00 a.m. y estando presentes un grupo de personas previamente convocadas por el C. Mario Alberto Ramos Méndez, con el propósito d…
Modelo actas de mediación
MODELO ACTAS DE MEDIACIóN ¿Qué es la mediación ? Es un sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador ayuda a las partes a buscar por si mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. En palabras simples, la mediación a un proceso que inten…