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    MODELO ACTAS DE DIRECTORIO S.A


    NOTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2000


    En la Ciudad de Buenos Aires, al 1 die del mes de Junio del 2000, siendo les 100 horas se reúnen los miembros del Directorio de Sem Ferroaleedones S.A., luyas firmas constan al pie de la presente, en su sede sita en Santiago de Chile 11463 Capital. Se encuentra también presente el Gerente de Administración y finanzas, Andrés J. Brinzoni .La reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario:


    1 ) Lectura y Firma del Acta de reunión del 27 de abril del 2000. El Sr. Presidente procede a dar lectura al Acta de referencia la que es aprobada sin observaciones.


    2) P+L 1er. Cuatrirnestre del. 2000. Toma la palabra el Sr Brinzoni , quien entrega a los presentes copia del P+L e Indicadores correspondientes al cierre del primer cuatrimestre del año. Al respecto las cifras muestran un nivel de evolución de E.B.I.T.D.A similar el segundo semestre de 1999 Asimismo, informa que los indicadores muestran un equilibrio de Working Capital respecto del valor registrado a fines del ejercicio anterior (Jun-99).


    3) Situación Financiera. Línea crediticia Metalex . Toma la palabra el señor Brinzoni quién posterior a la entrega de copias del Cash Flow a los presentes., explicia que el flujo de fondos continúa normal en concordancia con el último periodo.


    A continuación informa que la empresa Metalex con la cual se firmó un acuerdo de distribución de productos de spain sobre mediados de 1999, solicitó incrementar su linea crediticia. Puesto el tema aconsideración se resuelve mantener la línea actual hasta fines del presente año.


    4) Situación Comercial. Informes del viaje del Ing. costa .Visita a SKW del Ing. Escobar .Cuenta Sidor. Toma la palabra el Ing. Horacio Costa quién asiste acompañado de la Sra. Marcela Tinely asistente de venta. El Sr. Costa entrega copia del resumen de visitas a clientes efectuado en el periodo 11/5 al 26/5 del 2000. Comenta que en este recorrido de 11 empresas en 7 paises de Europa y Medio Oriente, la baja paridad del Euro respecto del Dólar hacen que los precios de los productos se muestren en un nivel que dificulta obtener mejoras sobre los valores presentes. Sin embargo en muchos casos explica que se efectuarán cotizaciones de producto debiéndose esperar los resultados. Asimismo el Sr. Presidente acota que la producción de Casi se encuentra totalmente colmada con dos meses de anticipación, hechos que ratifican la fuerte demanda de nuestro producto.






    OTRO EJEMPLO


    ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE del 2016


    Asisten:


    • Presidente: Sr. Luis Maldonado C.
    • Vice presidente Notario : Sr. Alfredo Martin I.
    • Tesorero: Sr. Kamel Saquel Z.
    • Secretario:  Sr. Armando Arancibia C.
    • Directores: Sr. Gonzalo Hurtado y M. Sr. Ignacio Vidal D.

    Se excusaron de asistir el Vice presidente Conservador Sr. Elías Mohor A. y los Directores Sr. Enrique Rossel R., Sra. Valeria Ronchera F. y Sr. Mario Olmos L.


    Se informa que en forma excepcional el Directorio se encuentra sesionando en el Morandé 440 cuarto piso. Siendo las 17:30 horas, se inicia la sesión.


    APROBAR ACTA ANTERIOR


    Se da por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 2016.


    INFORME DE TESORERÍA


    Se encuentra en poder de cada uno de los directores, un detalle de la información contable de la administración de la Asociación, en la que se detalla y entrega un informe de los Cheques en cartera, informe de gastos generales para el periodo septiembre de 2016, informe de gastos de caja chica, informe del estado de pago de cuotas sociales para el periodo 2006 - 2007, y Certificados de Inversiones de los depósitos a plazo del Banco de Chile y BBVA Se acompaña informe de Tesorería septiembre 2016:

    • Depósitos a plazo $ 64.005.508
    • Cuenta 2 N° 000-18579-05, para pago IMAGINACCIÓN $ 3.687.656

    CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA:


    1.- Oficio de don José Musalem S., solicitando se envié a los Presidentes de la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima de Corte de Apelaciones un oficio donde se les solicite un instructivo para no tener que esperar tanto, cuando se les cite como testigos.





    OTRO EJEMPLO


    MODELO DE ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.


    Acta N° .......

     
    En....., a los........días del mes de.......del dos mil........, se reúnen en la sede social, calle........, N°........, a la hora........., los señores directores, que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, señor/a........

      
    El/la señor/a presidente abre e acto y expone, en primer término, sobre la necesidad de fijar el día y hora de la reunión mensual del directorio, proponiendo los........de cada mes, a la hora.........Puesto a consideración, se resolverá por unanimidad aceptar lo propuesto.

     
    A continuación, el/la señor/a presidente cede la palabra al director, señor/a......, quien informará sobre las tratativas efectuadas ante el Banco......., a los efectos de lograr un crédito amplio para que el reequipamiento de la planta industrial/comercial/etc. El/la señor/a........manifiesta que se han logrado condiciones muy favorables para la obtención del crédito solicitado ( detallar plazos, interés, garantías, etc. ), que comparativamente con lo ofrecido por otras instituciones ( detallar estos ofrecimientos ), resulta favorable concluir los trámites con dicho banco. Luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad, con las salvedades efectuadas por el/la director/a, señor /a....., en cuanto a la aplicación de los fondos respetos a la prioridad de la renovación de.........

      
    el/la señor/a presidente propone otorgar un poder especial a el/la señor/a..., a los efectos de realizar los trámites administrativos ante las reparticiones oficiales, evitando demoras e inconveniente derivados del uso restringido de las firmas autorizadas. Tras un breve debate, por unanimidad, se resuelve:


    1) otorgar un poder amplio a favor de el/la señor/a....para que representar a la sociedad en actos de cualquier naturaleza y ante todos los organismo oficiales; y


    2) facultar a el/la señor/a presidente para que otorgue por ante escribano público. señor/a...., la correspondiente escritura de poder en las condiciones y con las limitaciones señaladas precedentemente, incluyendo las facultades y las cláusulas de prácticas en el otorgamiento de mandatos..


    Sin otro asunto que tratar, terminó el acto a la hora........ 


    FIRMAS






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