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    Modelo de un acta de una asamblea ordinaria para una sociedad anónima

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    MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA  DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

    Cómo estructurar una sociedad

     

    El acta constitutiva de una sociedad anónima establece las reglas que la gobiernan. Los accionistas tienen derecho a una participación en las distribuciones que se realicen en la sociedad anónima (por ejemplo, dividiendo en efectivo), en proporción a las acciones que posean. Los accionistas eligen un consejo de administración, que a su vez selecciona a los administradores que manejarán la empresa. Por lo general, corresponde de un voto por acción, pero en ocasiones existen distintas clases de acciones con diferentes derechos de voto.


    Las sociedades existen, en parte, para blindar a sus accionistas de las responsabilidades por deudas que pudiesen producirse en la gestión de la sociedad. Antes de la invención, durante el siglo XVII, de la figura mercantil de la sociedad limitada cualquiera de los socios podía responder de las deudas de la sociedad.


    En esa época se produjo la necesidad de afrontar grandes inversiones, para lo cual era necesaria la movilización de capitales inmensos; sin embargo los capitalistas eran frecuentes a invertir su dinero por la posibilidad, si el negocio fracasaba, de responder de la totalidad de la deuda social


    EJEMPLO DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS


    ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


    ACTA DE ASAMBLEA.-
    De acuerdo a la convocatoria publicada en los Diarios "Oficial" de fechas 14, 15 y 16 de Junio de 2004, y "El País" del 14, 15 y 16 de Junio de 2004, tiene lugar en Montevideo, el día 8 de Julio de 2004, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MONTEVIDEO REFRESCOS S.A., debidamente convocada por el Directorio en sesión de fecha 21 de Mayo de 2004, en el local social de Camino Carrasco 6173, siendo la hora 15, para considerar el siguiente Orden del Día

    • A.- Elección del Secretario de la Asamblea.
    • B.- Reducción Obligatoria del Capital Integrado de la Compañía (Artículo 293 de la Ley N° 16.060)
    • C - Capitalización de Ajustes al Patrimonio
    • D - Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente (Art. 103 de la Ley 16.060).

    Se solicita al Dr Marcelo Díaz para que en representación de la accionista Coca-Cola Intermamerican Corp. verifique el quorum de asistencia a la presente Asamblea, lo cual verifica. Preside el acto el Dr. Fernando De Posadas que a tales efectos es designado por la Asamblea. Estando la Asamblea General Extraordinaria legalmente constituída para sesionar en primera convocatoria, el Presidente Dr. F De Posadas da comienzo a la misma.


    Se deja constancia:

    • a) Que Montevideo Refrescos S.A. es una sociedad anónima abierta
    • b) que asisten los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación, Esc. Maribel Hernández y el Cra. Patricia Techera, quienes previamente a la realización de la Asamblea verificaron todos los documentos exigidos para el cumplimiento legal de la misma.
    • c) que se encuentra debidamente firmado por el Presidente y Secretario el libro de Inscripción de asistencia de Accionistas que están registrados en los folios 32 del libro respectivo, resultando inscriptos 4 accionistas, con un Capital Integrado de $ 142.436.970.- (pesos uruguayos ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos setenta) representativo del 98,91% del capital Integrado de la Sociedad. Montevideo Refrescos S.A. tiene un capital social de $ 144.000.000 (Pesos Uruguayos ciento cuarenta y cuatro millones) y un capital integrado de $ 144.000.000 (Pesos Uruguayos ciento cuarenta y cuatro millones)
    • d) el mandatario que representa a la accionista, Coca-Cola Interamerican Corp., no está comprendido en las prohibiciones del Art.351 de la ley 16.060.
    • e) que se encuentra presente el Síndico de Montevideo Refrescos S.A. Cr. Enrique Crespi designado en Asamblea General Ordinaria del día de la fecha, dando cumplimiento a los dispuesto por el Art. 402 de la ley 16060 .

    Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. 


    Pide la palabra el representante de la accionista Coca Cola Interamerican Corp, Dr. M Díaz, y mociona la designación del Cr..Juan Carlos Spinelli para que actúe como






    OTRO EJEMPLO


    NÚMERO 98645883. En la ciudad de Valencia, a las 12:00 horas y del dia 21 de Enero de 2016. Ante mi, lavier marquez, Notario, de este domicilio, comparecen: El señor Ferrando, de 36 años de edad, del domicilio de C/Colón Nº 12 y de nacionalidad Española, a quien no conozco, pero identifico por medio de DNI, número 26754321L, al cual le corresponde 1500 acciones (1-1500); y el señor El señor Alejandro, de 39 años de edad, del domicilio de C/ Xativa, Nº 2 y de nacionalidad Española , a quien no conozco, pero identifico por medio del DNI , número 28974125V al cual le corresponden otras 1500 acciones (1501-3000); Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Anónima, de conformidad con las cláusulas siguientes, las cuales a la vez conformarán sus Estatutos:


    TÍTULO 1. DlSPOSClONES GENERALES


    ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN.
    “ Sodedad se denomina Palmeras S.A. Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital de 2 de Julio de 2016 y demás disposiciones complementarias.


    ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. El domicilio se lija en Valencia. C/San Vicente Mártir 178, Bajo.


    El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, asi como la creación, supresión o traslado de sucursales, agendas o delegaciones. será acordado por el órgano de administración.


    ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL La Sociedad tendrá por objeto la venta, adquisición y transporte de palmeras.


    Si las disposiciones legales vigente exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social delimitado en este articulo, estar en posesión de un titulo profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostente la titulación profesional requerida para la actividad de que se trate. Por otra parte, si esas mismas disposiciones legales exigiesen para el desarrollo de la actividad de que se trate contar con autorización administrativa o la inscripción en determinados Registros Públicos, no podrá iniciarse el ejercicio de dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos para la misma.




    OTRO EJEMPLO



    Acta Constitutiva y Estatuto Alta Shanta S.A


    En Chascomús a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil doce, la señora Sofia Maruri, Argentina, Soltera, 23 años, profesión arquitecta, DNI: 38835985, domicilio: Ombú 140; la señora Agustina Suárez, Argentina, casada, 21 años, profesión diseñadora, DNI: 38835900, domicilio: Marcos Sastre 2386; la señora Ludmila Perroni, Argentina, soltera 22 años, profesion ingeniera industrial, DNI: 39491118, domicilio: Alvear 29; la señora Melina Arriola, Argentina, Soltera, 25 años, profesión contadora pública, DNI: 38835823, domicilio: Pellegrini 490. Han resuelto constituir una sociedad anónima en ejecución al siguiente estatuto.


    DENOMINACIÓN DOMICILIO PLAZO Y OBJETO


    Artículo 1: La sociedad se denomina Alta Shanta SA tiene su domicilio Ruta 20 km. 1225.


    Artículo 2: La duración es de 99 años. Contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.


    Artículo 3: Tiene por objeto la fabricación, elaboración y transformación de productos y subproductos de cuero, fibras sintéticas y caucho y la confección de calzado en todas sus formas. Compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de todo tipo de calzado y las materias primas que lo componen.


    CAPITAL


    Artículo 4: el capital es de 8320.000 representado por 32.000 acciones de 810 valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo monto conforme al articulo 188 de la ley nº 19550.


    Artículo 5:
    las acciones pueden ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas, tienen derecho a un dividendo de pagos preferenies de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión pueden también fijarseles. una participación adicional en las ganancias.


    Artículo 6: las acciones y los certificados provicionales que se emiten, contendrán las menciones del articulo 211 de la ley n9 19550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.


    Artículo 7: en caso de demora de la integración del capital, en Directorio, queda facultado para procesar de acuerdo con lo determinado por el artículo 193 de la ley nº 19550.


    ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN


    Artículo 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea por un minimo de 3 y un máximo de 6, con mandato de 3 años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, afin de llenar las vacantes que se produjeron, siguiendo el orden de su elección. Los directores de su primera sesión deben designar un Presidente y un vicepresidente este último, reemplaza al primero en caso de impedimiento. El directorio funciona con la presencia de la mayoria de sus miembros y resuelve por mayoria de votos presentes.


    Articulo 9: los directores deben presentar las siguientes garantias: 850000 por cada accionista director





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