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    Modelo de acta de junta de accionistas

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    MODELO DE ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS


    Se denomina acta de Junta de Accionistas al compromiso realizado todos los años, el cual es de gran importancia para la institución o Empresa. SE efectua con la finalidad de realizar las correspondientes presentaciones del rendimiento del trabajo realizado, comprobar que la empresa funciona correctamente, creando de esta manera una gran seguridad en los proyectos futuros.


    En el transcurso de unos determinados días y, sobre todo, una etapa su institución o empresa estra´bajo la atenta vigilancia de la prensa general, socios…. Por esta misma razón es de gran importancia comprobar todos los elementos impresindibles ya sea tanto el nivel creativo del diseño y organización del lugar, hasta los componentes de tecnología controladoral y administración previa, en eletranscurso y posterior , medios para proceder a las votaciones y debate electrónico, organizaciones de audiovisuales y tecnología web cast.


    Un proyecto muy estudiado referente su empresa, que le hará las labores más fáciles de efectuar, eliminando gran cantidad de trámites coordinativos , puesto que todo el tiempo tendrá a su disposición  un equipo de profesionales constatados. Siempre en función de unos menesteres determinados de su empresa.


    Un remedio muy eficaz y global, para que  estructure su Junta de Accionistas con la totalidad de los requerimientos que más seguridad le proporcionen.


    EJEMPLO DE ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS


    ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FOMENSA INVERSIONES SICAV S.A, CELEBRADA EN ALICANTE EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2006.


    En Alicante, a las 15 horas del día veintinueve de junio de dos mil seis, se reúnen en la Avda. Elche 178, de Alicante, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, previos anuncios de convocatoria publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.), núm.98 de fecha 26 de mayo de 2006 y en el diario "INFORMACIÓN" publicado el día 26 de mayo de 2006, cuyo texto íntegro abajo se transcribe:


    "Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, n9 178, Centro Administrativo 21 planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2006, a las 15 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:


    ORDEN DEL DÍA


    Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2016.


    Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.


    Tercero. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.


    Cuarto. Ratificación de la exclusión de cotización de la Bolsa de Valencia y aprobación de la inclusión en la cotización del Mercado Alternativo Bursátil. Modificación de los Estatutos Sociales, al objeto de eliminar todas aquellas menciones específicas relativas a la cotización en Bolsa.


    Quinto. Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva


    Sexto. Renovación de Entidad Auditora.


    Séptimo. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.


    Octavo.
    Ruegos y preguntas


    Noveno. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.


    Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2016, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.


    Alicante, a 31 de marzo de 2006


    El Secretario del Consejo de Administración


    Actúa como Presidente D. Enrique Mira-Perceval Verdú, Consejero y Accionista de la Sociedad, y como Secretario no consejero D. Antonio Sánchez Casado.


    El Sr. Presidente, al existir quórum suficiente para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 y 103 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por estar presente o representado el 99.95% del capital social con derecho a voto y al haber prestado todos los accionistas presentes o representados su conformidad a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, declara válidamente constituida la misma.


    Los reunidos acuerdan, por unanimidad, celebrar la Junta de acuerdo con el siguiente:


    ORDEN DEL DÍA


    Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2016.


    Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.


    Tercero
    . Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.


    Cuarto. Ratificación de la exclusión de cotización de la Bolsa de Valencia y aprobación de la inclusión en la cotización del Mercado Alternativo Bursátil. Modificación de los Estatutos Sociales, al objeto de eliminar todas aquellas menciones específicas relativas a la cotización en Bolsa.





    OTRO EJEMPLO


    CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS


    De conformidad con los Artículos Trigésimo Cuarto, Trigésimo Séptimo y Trigésimo Octavo de los estatutos sociales de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad") y con fundamento en los artículos 180, 181 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por resolución adoptada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 15 de febrero de 2007, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el jueves 19 de abril de 2007 a las 12:00 hrs. en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca Santa Fe, Distrito Federal, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:


    ORDEN DEL DÍA


    I. Discusión, aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los Estados Financieros auditados de la Sociedad, consolidados con los de sus sociedades subsidiarias, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2006, previa lectura de los siguientes informes: del Presidente del Consejo de Administración, del Director General, del Auditor Externo y de los presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.


    II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 86, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.


    III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio social que concluyó el día 31 de diciembre de 2006.


    IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del pago de un dividendo en efectivo a razón de $0.40 (cero pesos cuarenta centavos 40/100) M.N., por cada una de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad que se encuentran en circulación.





    OTRO EJEMPLO


    Acta de la Asamblea General de Socios de la Asociacion Latinoamericana de Ciencia Politica (ALACIP) 2006


    Fecha 5 de septiembre de 2006. Auditorio IFCH


    Siendo las 18.30 se da comienzo a la Asamblea.


    En primera instancia se procede a aprobar el acta de la reunión de Comite Ejecutiva realizada en Salamanca durante el añio 2016 (el 24 de septiembre en la sede del Instituto de Iberoamerica y Portugal de la Universidad de Salamanca).


    La asamblea decide aprobar por unanimidad dicha acta que estuvo a disposición de todos los socios para su lectura en la Pagina Web de la Asociación desde la primera semana de octubre de 2016.


    A continuación, el Secretario General de la Asociación comienza a presentar el informe de actividades realizadas durante los dos últimos años. El informe realiza primeramente un balance de lo realizado desde el primer congreso realizado en la cuota de Salamanca en el año 2016 hasta el actual.


    A continuación se presenta un esbozo de los proyectos futuros y se explica detalladamente los de mayor importancia. En primer lugar la categorización de revistas de la disciplina de modo de poder generar una indite de calidad de las mismas a partir de un exhaustivo análisis.


    El segundo proyecto esta relacionado con la construcción de una base de datos de carreras de Ciencia Política de nivel de grado y también de espacios de posgrado. De este modo se podría recorrer un primer paso para poder analizar los diversos planes de estudios, métodos pedagógicos, criterios organizativos, problemas y areas de investigación de modo de mas adelante poder hacer análisis comparados sobre cada uno de ellos.


    Se ofrece un turno de preguntas al público presente pero hay acuerdo general en continuar con la exposición .


    Se pasa al tema del I concurso a la mejor Tesis doctorales ALACIP 2016-2006. El Secretario General cede la palabra a Glaucio Soares para que presente un informe puntual y anuncie el resultado final.


    Glaucio Soares comenta los pormenores de la organización del concurso y solicita a la asamblea exprese su agradecimiento a los miembros del Jurado, (Ludolfo Paramio; Alejandro Moreno; Argelina Figueiredo; Jacqueline Peschard y Carmen Perez Baralt), por la dura y desinteresada tarea realizada.









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