MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA
Es de carácter obligatorio para la totalidad de las empresas la redacción de un libro de memoria de juntas , en el cual dejaremos o se dejará constancia de la totalidade de los pactos acordados por los socios o accionistas.
En el citado acta, redactaremos los acuerdos tomados por las decisiones de los accionistas y las cuales se hayarán adjuntadas en las Actas de junta.
Se conocen dos modalidades de Asambleas: las Ordinarias y Extraordinarias.
Las Asambleas Ordinarias han de fectuarse mínimamente cada año , abarcando los cuatro meses que continuen al cierre del ejercicio social y sestará referenciada, aparte de los temas adjuntados en la orden del día, los temas que a acontinuación detallamos:
- Debatir, dar el visto bueno o alterar la documentación de finanzas de los administradores y comisarios.
- Nomenclatura de administración o Consejo de Administración y de Comisarios.
- Concretar las impresiones de la administración y Comisarios, si no se han procedido a determinar en los estatutos.
- Tenga siempre en cuenta lo imprescindible que resulta realizar el Acta de Asamblea Ordinaria anual.
Este tipo de Asambleas de carácter extraordinario, se podrán llevar a cabo en cualquier momento y determinarán, a parte de otro muchos, los temas a continuación detallados:
- Aplazamiento del curso de la sociedad;
- Término adelantado de la sociedad;
- Incremento o disminución del capital social;
- Variación de asunto de la sociedad;
- Variación de nacionalidad de la sociedad;
- Comunicación de actos extraordinarios
- Liquidación por la sociedad de sus correspondientes acciones y comunicaciónde acciones de goce;
- Alteraciones varios del contrato social
- Los asuntos faltantes en los cuales las leyes o el contrato social estime oportuno un quórum especial.
Los reglamentos de carácter social son los mandatos o instrucciones para llevar a cabo de toda sociedad. Enel supuesto de ser necesario efectuar algún cambio a dichos mandatos, es imprescindible llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria para la alteración o cambio de los reglamentos en comento.
- Las decisiones de la junta o asamblea se haran constar en acta aprobada por la misma o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto.
- Firmadas por presidente y secretario de la reunión. Art. 189 C.Co.
- En ellas debera indicarse, forma en que fueron convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.
- Copia de las actas, autorizadas por el secretario o algún representante legal de la sociedad, sera prueba suficiente de los hechos que en ella consten mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
- A los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las mismas.
EJEMPLO DE ACTA DE ASAMBLEA
ACTA ASAMBLEA PODEMOS NIJAR
Campohermoso, 9 de Diciembre de 2016 A las 1825 se inicia la reunion del Grupo Podemos-Nijar. Asistentes 18 personas.
Punto 1: Resumen del trabajo del circulo hasta el momento, situacion, funcionamiento del circulo y de Podemos a nivel municipal. Debate
Punto 2: Se hace un pequerio resumen, por parte del compariero Claudio del encuentro provincial de circulos Podemos celebrado el domingo 30 de noviembre, y queda pendiente de subir un resumen a la pagina web.
Punto 3: El compariero Angel abre el debate sobre si es conveniente o no y las distintas formulas en las que Podemos, o mas bien los integrantes del Circulo Podemos Nijar podrian presentarse a las Elecciones Municipales de 2016.
Se explican varias formulas, por un lado se habla de que personas de nuestro circulo promuevan una candidatura ciudadana donde ester presentes todos as realidades sociales, economicas, diversos colectivos, personas de todas las localidades, etc. y por otro el de crear una candidatura donde concurran los miembros del circulo exclusivamente.
Se llega a la conclusion que la formula deberia ser la Agrupacion de Electores sin siglas, pero se duda de la idoneidad de acudir a este proceso electoral sin it bajo las siglas Podemos.
Se emplaza a la siguiente asamblea en la que vari@s comparier@s elaboraran un documento con todos los puntos a favor y en contra, dentro de las diversas formulas posibles.
Punto 4: Los comparieros de la zona de costa explican diversos problemas a la hora de celebrar la charla en su zona y se decide mantener la charla prevista para el jueves lien Campohermoso si Pablo revisaba unos datos referentes a fiscalidad que desconociamos hasta este mismo momento.
Punto 5: Pablo solicita, debido a que no se puede hacer camparia desde la pagina del Circulo por etica, usar la de la candidatura al CC estatal para que los inscritos en Podemos Nijar puedan conocer su candidatura. Se aprueba por unanimidad.
Punto 6: Eli hace un resumen del estado de las cuentas y se aprueba por unanimidad que este punto sea fijo en todas las asambleas.
Punto 7: Ruegos y preguntas: Se propone aprobar el punto pendiente de la anterior asamblea referente a autorizar a tod@s las personas del circulo a realizar labores de extension contactando con diversos colectivos para invitarlos a participar en Podemos. Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba que la siguiente asamblea del Circulo Podemos Nijar, debido a las vacaciones naviderias se adelante a:
Jueves 18 de Diciembre a las 20:00horas y se celebre en el local cedido en Campohermoso junto al bar Almerisol en Carretera Iryda 26.
Se da por finalizada la Asamblea a las 2125 horas.
OTRO EJEMPLO
BORRADOR
ACTA DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID CONVOCADA CONJUNTAMENTE POR EL COMITE DE EMPRESA Y LA JUNTA DE PERSONAL
Previamente a tratar el orden del die se informa de que la Asamblea ha sido convocada en tiempo y forma y preavisada de acuerdo con lo regulado en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral y el II Acuerdo sobre condiciones de trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionado de las Universidades Publicas de Madrid.
Siendo las 12 horas de 21 de julio de 2016, en el salón de actos del rectorado, se inicia la asamblea con el siguiente orden del día:
1.- Discriminaciónn en el control horario
Los representantes de los trabajadores informan ala Asamblea de le instales. de le gerencia de feMa de 17 de julio por el que se regulan aspectos de la tomada laboral y se esMblacen las normas de funcionamiento del sistema de control de presencia del personal de administración y servicios, también informan de la reunión a la que fueron convocados la presidenta del Comité de Empresa y el Presidente de la ...a de Personal per parle del Gerente donde se le notifica la decisión dicha instrucción. Estos compañeros aclaran de manera expresa que en ningún momento ha exisrdo una negociación previa como afirma la instrucción antes mencionada.
Dada la palabra a los asistentes y tras múltiples intervenciones la asamblea de trabajadores ha adoptado los siguientes acuerdos:
1.- Constituirse en asamblea permanente y reunirse todos los días en el rectorado sin perjuicio de otras indicativas que en las sucesivas reuniones se puedan adoptar.
2.- Dados los defectos y problemas y contradicciones existentes que a día de hoy presenta el cumplimiento de esta instrucción se acuerda no realizar el control horario, basta que, tanto la instrucción como sus defectos no sean explicados, sin perjuicio de recibidas la explicaciones la asamblea adopte la decisión que crea más oportuna para la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores.
3.- Dirigirse por escrito al Rector y el Gerente para que expliquen las razones y argumentos que fundamentan esta medida impuesta unilateralmente ya que la Asamblea entiende que la finalidad de lograr una mejor atención a los dudadanos a través de los servicios públicos que se prestan es susceptible de alcanzar a través de otras medidas, y con la participación de otros colectivos.
4.- Constituir una comisión para que represente a la asamblea, defienda los derechos y realice cuanfa gestiones se crea oportuno y pertinente para defender los derechos que se tiene como trabajadores.
Los componentes de esta comisión serán en principio los representantes de los trabajadores junto con trabajadores que manifiesten su deseo de permanecer en la mismo.
Sin más temas que tratar y convocando una nueva sesión de la asamblea para mañana dla 22 depilo en el rectorado a las 12 horas, se levanta la sesien
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