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    Modelo de acta de junta directiva

    MODELO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA


    ACTA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE CLUBS NÁUTICOS DE DÍA


    14 DE FEBRERO DE 2006 


    En las instalaciones del Club Marítimo de San Antonio de la Playa, siendo las 19.30 horas de día 14 de febrero tiene lugar la Junta Directiva de esta asociación , bajo la presidencia de Juan Noguera Nadal y actuando como secretario Juan Oliver, asistiendo a la misma:

    • D. Juan Noguera
    • D. Juan Oliver
    • D. Juan Company
    • D. Miguel Suñer
    • D. Ginés Martínez
    • D. Luis López
    • Doña Micaela Adrover
    • D. Rafael Palmer (gerente)

    I.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se aprueba.


    II.- Preparación de la entrevista con la consellera de obras públicas: Se abre un debate sobre los temas a exponerle en la reunión. Tras un intercambio de opiniones se propone exponerle la posibilidad de que el canon de los clubes se realice a través del sistema de módulos tal y como se practica en otros tributos.


    Asimismo, se acuerda exponerle tres temas principales:

    • Necesidad de conocer los criterios de actualización de los cánones.
    • Rapidez en la legalización de los clubs pendientes de ella.





    OTRO EJEMPLO


    ACTA DE JUNTA DIRECTIVA


    Identificado de la sessió
    : Núm.: 3/02-2015
    Data: 10 de Febrer de 2016
    Horari: 19:15 a 20:30
    Lloc: Saló vermell FEDAC AMÍLCAR


    Assisténcia:

    Manoli Márquez, Presidenta
    Yolanda Martínez, Secretária
    Juanjo Garzón, Tresorer

    A més, hi ha assistit un nombre total de 8 socis


    Ordre del dia:

    • 1. Actualització contractes monitors i secretária. Gestió laboral i fiscal (retencions IRPF, Impost de Societats, obligatori segons nova normativa).
    • 2. Jornada de Portes Obertes
    • 3. Renovació cárrec Vicepresident
    • 4. Idees, precs i preguntes

    Desenvolupament de la sessió (temes tractats):

     
    1. Sinforma que a partir de 11 de maro es faran nous contractes deis monitors de Judo, Patinatge i Aeróbic. Es faran contractes fixos discontinus des de 11 doctubre al 30 de juny, duna hora setmanal sense horari definit. Tanmateix, es fará un nou contracte per a ladministrativa, també fix discontinu de 11 de setembre al 30 de juny de 12 hores setmanals.


    També sinforma que lAmpa está obligada a fer lImpost de Societats i será necessari contractar una gestoria per poder tramitar-ho tot plegat.


    Es proposa formar a ladministrativa per tal que el proper curs sencarregui ella de confeccionar nómines e impostos i poder estalviar la gestoria.


    2. El proper 21 de febrer es celebra la Jornada de Portes Obertes de lescola on lAmpa participará amb una exhibició dAeróbic i Judo. Es colocará la pancarta i el roll-up, es faran identificacions amb el logotip per les persones de lAmpa que informin a les famílies i es repartiran tríptics amb tota la informació.


    Es solicitará a lescola si es pot presentar un PowerPoint a la Reunió General per informar a les noves famílies.


    3. Al mes de novembre es van renovar 3 deis cárrecs de la Junta Directiva peró degut a motius laborals el cárrec de Vicepresident queda vacant. Es fa una crida per tal de que aquesta pina estigui ocupada a la propera reunió. Tanmateix, es requereix el recolzament deis socis per a qué es puguin substituir els cárrecs de Secretária (amb data 31 de maro) i de la resta de la Junta Directiva.


    4. Es dona resposta a la mare de lalumna Gemma Vilarrasa que cursa Batxillerat, apuntada a lactivitat dAeróbic Mares, referent al motius de per qué els menors dedat no poden assistir a les activitats nocturnes deis pares/mares. No hi ha cobertura







    OTRO MODELO


    Acta de la Junta Directiva


    Reunidos en Madrid, a 27 de diciembre de 1999, a las 20:30 h., en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:


    Orden del día

    • 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión del 30 de septiembre de 1999.
    • 2.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de reglamento de régimen interno para su elevación a la Asamblea General.
    • 3.- Definición del perfil del personal a contratar para la función de Gerente.

    • Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

    1.- El Secretario dio lectura al acta de la sesión del 30 de septiembre de 1999, aprobándose por unanimidad.


    2.- La totalidad de los asistentes encontraron adecuada la redacción del reglamento, excepto en lo tocante a las sanciones por falta grave, con respecto a lo cual se dieron dos posturas, a saber:

    • A.- Las faltas graves se penalizarán con la expulsión (Redacción de la propuesta de reglamento)
    • B.- La acumulación de dos faltas graves en un mismo año natural se penalizará con la expulsión.

    Tras la exposición de motivos por ambas partes, se procedió a una votación a mano alzada que obtuvo los siguientes resultados:

    • A.- 5 votos
    • B.- 2 votos
    • Abstenciones.- 1

    Aprobándose la redacción A.


    3.- Al no existir una propuesta previa de perfil del puesto de trabajo, se elaboró en la propia reunión el siguiente:


    1. Titulado/a superior o experiencia en cargo similar de, al menos 3 años.
     
    2. Amplios conocimientos informáticos en cuanto a:

    • Hardware de PC
    • Ofimática
    • Internet

    3. Inglés hablado y escrito


    4. Experiencia como miembro de Asociación de, al menos 5 años


    5. Se valorarán otros idiomas


    El perfil se acordó por consenso, sin tener que recurrir a votación al no oponerse nadie.


    Madrid, 30 de enero de 2000.





    OTRO EJEMPLO


    ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO del 2016


    Lugar: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Pza. de la Marina Española, 9 (Madrid).
    Asistentes: María Sierra, Mª Cruz Romeo, Susanna Tavera, Ignacio Peiró, Javier Moreno, Pedro Novo, Carlos Forcadell (Presidente) y Juan Pro
    (Secretario).


    Excusan su asistencia Feliciano Montero y Encarna Nicolás,


    Se abre la sesión a las 13:00 h., con el siguiente orden del día:

    • 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
    • 2.- Informe del Presidente.
    • 3.- Premios de la Asociación.
    • 4.- IX Congreso.
    • 5.- Reforma de Estatutos.
    • 6.- Asuntos de Tesorería.
    • 7.- Ruegos y preguntas.

     

    1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

     
    Se aprueba el Acta de la Junta Directiva de 21 de diciembre de  2007.


    2 - Informe del Presidente.


    2.1.- Se han publicado en CD las actas del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC.

     
    2.2.- El Presidente informa de su asistencia a una reunión del Comité Español de Ciencias Históricas el pasado 24 de enero, en relación con la preparación del Congreso de Ámsterdam de Agosto de 2016. En dicha reunión, solicitó la adhesión de la AHC a dicho Comité.

     
    2.3.- El profesor José Ramón Urquijo (CSIC) ha solicitado un ejemplar de las actas de los congresos de la Asociación, con el fin de incorporarlas a la base de datos del ISOC. Con ese motivo, se ha detectado el pro-blema de que la AHC no posee en su depósito de publicaciones de la Universidad de Huelva tales ejemplares. La Junta acuerda encargarse de conseguir un ejemplar de las actas de cada congreso y de hacérselo





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