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    MODELO DE ACTA DE NOMBRAMIENTO


    ACTA DE NOMBRA MIENTO DE VISITANTE ILUSTRE


    República de Colombia


    Universidad Tecnológica de Pereira


    El Rector


    El Secretario General


    Certifican: Que el................, celebrado el día...............de...................este año, aprobó la siguiente proposición:


    "Visto el expediente para determinar los merecimientos que concunen en el Eccelentísimo (o tratamiento que le corresponde)..................y siendo de competencia de la Universidad Tecnológica de Pereira la concesión de distinciones honoríficas conforme al.............del................el Consejo Superior ha acordado otorgar al mencionado señor el título de Visitante Ilustre de esta Universidad.



    El texto anterior concuerda con el original del acta remitida y para que conste en el expediente de su razón, libro el presente certificado, con el visto bueno del Señor Rector, en Pereira, a los.........días..........de dos mil .............


    El Rector

    Firma


    El Secretario General

    Firma





    OTRO MODELO


    ACTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y JUNTA DIRECTIVA


    En la localidad de..........., siendo las.............horas del día............del mes de..........de 2............, y previa convocatoria de....................(indicar si la convocatoria la realiza el/la Presidente/a o un grupo de propietarios), se constituye Junta General Ordinaria/Extraordinaria la Comunidad de Propietarios de la finca sita en la calle ............., n.°.........., de dicha localidad; y bajo la Presidencia de D./Da................., con asistencia del/la.Secretario/a D./Da............., del/a Administrador/a D./Da..................y de los siguientes propietarios:
     
         
    Local n°.........D./Da............
    Bajo n°..........D./Da............representado por D./Da.................
    Piso n°...........D./Da...............
    Piso n°...............D./Da..............
    Piso n°............D./Da.................. Y representado por D./Da.............


    En cuanto al Orden del Día fijado en la como se señala a continuación:


    Abierta la sesión por el Presidente/a, el/la Secretario/a da lectura al acta de la sesión anterior, la cual resulta aprobada orectificada en los siguientes términos....................


    Sobre el segundo punto del Orden del Día, y de conformidad con el sistema previamente establecido por la Comunidad es designado/elegido Presidente/a de la misma D./Da.............., propietario/a del piso/local n°....................


    Asimismo, y conforme al mismo sistema previsto, son designados/elegidos como Vicepresidente/a D./Da................., propietario del piso/local n°................, y como Vocales D./Da......y D./Da........, propietarios de los pisos/locales n°............. y n°............ , respectivamente.


    Todos ellos aceptan y asumen en este mismo acto las funciones y facultades propias de su cargo, establecidas en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal.


    La Junta de Propietarios acuerda también, por .............de los presentes (señalar si e/ acuerdo se adopta por unanimidad o por un quórum determinado de votos y cuotas de participación), renovar en el puesto de Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios, con sus derechos y obligaciones legales,





    OTRO MODELO


    ACTA Nº


    REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2016


    En la ciudad de San José de Cúcuta, departamento Norte de Santander, República de Colombia, a los nueve (9) días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de Enero de 2016, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 1 AV 2, los socios únicos de la sociedad "RAZON SOCIAL.", para tratar el siguiente orden del día:

    • 1. Llamado a lista y verificación del quórum.
    • 2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
    • 3. Aprobación del orden del día.
    • 4. Informe del Gerente y de la Administración.
    • 5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
    • 6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
    • 7. Propuestas varias.

    1. Llamado a lista y verificación del quórum.


    Se constató la presencia de los socios, así:


    SOCIOS                                                %              CUOTAS                   VALOR APORTES



    SOCIO A                                   50           50.000                $50000.000

    ROLANDO TORRES PEREZ            50           50.000                $50000.000

    TOTAL                                      100          100.000              $100000.000


    Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.


    2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Socio A y como secretaria a Señora Secretaria.


    3. Aprobación del orden del día. Toma la palabra el señor Socio A, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.


    4. Informe del Gerente y de la Administración. El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.


    5. Revisión y aprobación de Estados Financieros. Se presenta por parte del señor Socio A, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.


    6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios. Se hace el nombramiento como Revisor Fiscal de la entidad al Contador NOMBRES Y APELLIDOS, identificado con cédula de ciudadanía N °12.345.678 expedida en Cúcuta y Tarjeta Profesional 98765-T, asignando Honorarios por un valor de VARIOS MILES DE PESOS M/LEGAL ($???0.000). El nombramiento y asignación de Honorarios del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad.


    7. Propuestas varias.


    Se presentaron propuestas.


    La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 de la mañana del día 9 de febrero de 2016, en constancia firman.






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