MODELO DE ACTA DE ASAMBLES S.A
Las Asambleas Ordinarias han de fectuarse mínimamente cada año ,
abarcando los cuatro meses que continuen al cierre del ejercicio
social y sestará referenciada, aparte de los temas adjuntados en la
orden del día, los temas que a acontinuación detallamos:
- Debatir, dar el visto bueno o alterar la documentación de finanzas de los administradores y comisarios.
- Nomenclatura de administración o Consejo de Administración y de Comisarios.
- Concretar las impresiones de la administración y Comisarios, si no se han procedido a determinar en los estatutos.
- Tenga siempre en cuenta lo imprescindible que resulta realizar el Acta de Asamblea Ordinaria anual.
Es de carácter obligatorio para la totalidad de las empresas la redacción de un libro de memoria de juntas , en el cual dejaremos o se dejará constancia de la totalidade de los pactos acordados por los socios o accionistas.
Este tipo de Asambleas de carácter extraordinario, se podrán llevar a cabo en cualquier momento y determinarán, a parte de otro muchos, los temas a continuación detallados:
- Aplazamiento del curso de la sociedad;
- Término adelantado de la sociedad;
- Incremento o disminución del capital social;
- Variación de asunto de la sociedad;
- Variación de nacionalidad de la sociedad;
- Comunicación de actos extraordinarios
- Liquidación por la sociedad de sus correspondientes acciones y comunicaciónde acciones de goce;
- Alteraciones varios del contrato social
- Los asuntos faltantes en los cuales las leyes o el contrato social estime oportuno un quórum especial.
Los reglamentos de carácter social son los mandatos o instrucciones para llevar a cabo de toda sociedad. Enel supuesto de ser necesario efectuar algún cambio a dichos mandatos, es imprescindible llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria para la alteración o cambio de los reglamentos en comento.
Las decisiones de la junta o asamblea se haran constar en acta aprobada por la misma o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto.
EJEMPLO DE MODELO DE ACTA S.A
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A" CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.
Hoy al primer días del mes de Octubre del año .s mil diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por á y en representación de doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos En. El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario,
SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada a El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia a Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los libros respectivos.
TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2016Modificación haciendo en este acto la modificación de b Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea O ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, quien constatando el quórum declara válidamente instalada el
OTRO EJEMPLO
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "FINANCIAMIENTO El EJEMPLO"
Nosotros, GRABRIEL FORERO, BERLIN PINTO, ANTONIO GUZMAN, SABINO ORTA y FRANCISCO ALCALA, venezolanos, mayores de edad, en su orden soltero, casada, soltero, soltera y casado, titulares de la cédula de identidad Nos. V 11.303.840, 07.701.017, 7.777.008, 10.544.903, 9.090.936, reunidos en Santa Ana del Valle, Municipio Jáuregui del Estado Táchira, a los nueve días del mes de abril del año dos mil seis (2.006) y electos como fuimos en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas en fecha 11 de Abril de 2006 y en cumplimiento del Artículo 10 de la Ley de Consejos comunales, hemos decidido constituir como en efecto lo hacemos mediante la presente Acta Constitutiva, una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley de los Consejos Comunales y demás leyes aplicables. La presente Acta Constitutiva ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, los cuales fueron debidamente debatidos y aprobados por los Asambleístas y son del tenor siguiente:
SECCIÓN PRIMERA.
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO.
ARTÍCULO 1: La Asociación Cooperativa se denominará Cooperativa de Ahorro y Crédito "Financiamiento El Ejemplo", adoptará el Régimen de Responsabilidad Limitada. Tendrá una duración indefinida y su domicilio legal es Santa Ana del Valle, Sector El Salto, Municipio Jáuregui del Estado Táchira.
ARTÍCULO 2: El objeto de la Cooperativa es: Administrar Recursos financieros y no financieros, servir de Institución de inversión y de crédito, realizar intermediación financiera con los fondos generados y asignados o captados de Los Consejos Comunales de Planificación Publica de acuerdo con el desarrollo de los mismos y conforme a las necesidades por ellos requeridas, divulgar los principios cooperativos y propender el ahorro y crédito entre los habitantes del sector y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto. En cumplimiento de su objeto La Cooperativa podrá crear los Departamentos y Secciones que considere pertinentes.
CAPÍTULO II. DE LOS ASOCIADOS.
ARTÍCULO 3: Requisitos para la Admisión. Para ser Asociado o Asociada de la Cooperativa se requiere: Ser persona natural, o jurídica esta última con objeto similar a la Cooperativa, tener vinculo común de habitar el ámbito geográfico definido por la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas y que conforman el Consejo Comunal, conocer los principios, formas organizativas, estatutos y normas legales y
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