MODELO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE UNA SOCIEDAD LIMITADA
La Junta universal es la reunión que se celebra con la asistencia o representación de accionistas titulares del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto , las cuales aprueban por unanimidad la realización de la junta y los temas a tratar. No es necesario cumplir con el requisito de convocatoria. Son competentes para tratar todos los temas que le corresponde a la Junta General.
La Junta Universalde la sociedad quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social de la sociedad y los presentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día de la misma.
Si la Junta General debidamente convocada no se celebrase en primera convocatoria ni estuviese previsto en el anuncio la fecha de su celebración en
segunda convocatoria, deberá ser anunciada en la misma forma expresada anteriormente para la primera convocatoria, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión
El Administrador Único podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo consideren conveniente para los intereses sociales.
Convocatoria a instancia de los socios: El Administrador Único deberá convocar la Junta cuando lo soliciten los accionistas titulares de acciones que representen al menos un cinco por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos que se vayan a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá celebrarse dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los Administradores para convocarla El Administrador confeccionará el orden del dia que incluirá necesariamente los asuntos propuestos por los accionistas en la solicitud de convocatoria.
Si el órgano de Administración incumple esta obligación, la Sociedad podrá repetir contra ellos los gastos que se deriven de la convocatoria judicial prevista por la ley, incluidos honorarios de letrado/a y Procurador/a, aunque no sea preceptiva su intervención.
Constitución de la junta y representación: El quórum de asistencia para la válida constitución de la Junta en primera y segunda convocatorias será el que señala la Ley de Sociedades de Capital. La asistencia a la misma por medio de representante se regirá igualmente por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
Presidencia: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los elegidos para tales cargos por la Junta al comienzo de la reunión.
Deliberación y toma de acuerdos: La Junta General de Socios deliberará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día establecido en la convocatoria. Se levantará acta de la Junta en la forma prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los socios que lo soliciten.
Los acuerdos de adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de Sociedades de Capital para cada caso.
CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS
En el acta de cada junta debe constar, el lugar, fecha y hora en que se realizó; la indicación de si se celebra en primera, segunda o tercera convocatoria; el nombre de los accionistas presentes o de quienes lo representen; el número y clase de acciones de las que son titulares; el nombre de quienes actuaron como Posy secretario; la indicación de las fechas y los periódicos en que publicaron los avisos de la convocatoria; la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
Cualquier accionista concurrente o su representante y las personas con derecho a asistir a la junta general están facultadas para solicitar que quede constancia en el acta del sentido de sus intervenciones y de los votos que hayan emitido.
Cuando el acta es aprobada en la misma junta/ ella debe contener constancia de dicha aprobacion y ser firmada, cuando menos, por el presidente el secretario y un accionista designado al efecto
EJEMPLO DE JUNTA UNIVERSAL DE UNA SOCIEDAD LIMITADA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE UNA S.L.
1. Lugar y fecha: En...........a..............de..........de 201............
2. Lista de asistentes, nombre de los socis y número de participaciones que poseen Reunidos:
- Don/ Doña nombre y apellidos del socio. con DNI.: (Nº de DNI) titular de número de participaciones que posee.
- Don/ Doña nombre y apellidos del socio. con DNI.: (Nº de DNI) titular de número de participaciones que posee.
- Don/ Doña nombre y apellidos del socio. con DNI.: (Nº de DNI) titular de número de participaciones que posee.
Todos sodos de la Sodedad (nombre de la S.L.) aceptan por unanimidad celebración de Junta General de Universal.
( Al finalizar la reunión, los socios deben firmar al lado de su nombre. ,apellidos y número de DNI).
3. Nombramiento del Presidente y de un secretario de la Junta de entre los socios asistentes
Actuará como presidente de la junta Don / Doña (Nombre del socio/a) nombrado presidente y como Secretario, Don / Doña (Nombre del socio/a) nombrado secretario.
4. Orden del día
Los socios acuerdan cuál será el orden del día de la Junta y los puntos que hoy debaten son:
- Punto 1. Primer punto acordado por los socios.
- Punto 2. Segundo punto acordado por los sodos.
Debatidos los puntos del orden del día, ninguno de los socios asistentes solicita que conste en esta acta su
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